Le Procureur de la République financière, El Haj Alioune Abdoulaye SYLLA, a sorti un communiqué dimanche soir pour annoncer l’ouverture d’une information judiciaire contre plusieurs personnes après des plaintes déposées par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).
Le parquet affirme avoir découvert, dans ses investigations, “des mécanismes sophistiqués de blanchiment de capitaux, par le truchement de sociétés écrans qui auraient été utilisées pour des transactions suspectes d’une valeur estimée provisoirement à plus de 125 milliards de francs CFA”
Le Parquet financier annonce, qu’en application de l’Article 66 de la loi numéro 2024-08 sur le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, qu’il ensilage d’ouvrir une information judiciaire sous les chefs d’inculpation d’association de malfaiteurs, abus de sociaux, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur les deniers publics, corruption, trafic d’influence.
