Malgré les négociations entamées par le prévenu, le juge d’instruction a décidé de placer le patron de Locafrique sous mandat de dépôt. Selon Libération, «dans un premier temps, le 27 septembre 2024, Khadim BA a proposé une transaction à hauteur de 5 milliards, rejetée par la Douane. Par la suite, le 1er octobre, il a joint aux 5 milliards des biens immobiliers et mobiliers, notamment des titres, actions et parts sociales dont la valorisation minimale excède 40 milliards. Dans la foulée, il consentait à verser la somme de 500 millions à la signature de l’accord transactionnel». Cependant, cette proposition a été refusée par la Douane d’où la décision du juge d’instruction du pool judiciaire financier.
Khadim BA est poursuivi pour «faux et usage de faux dans un document administratif, importation sans déclaration de marchandises prohibées, violation de la réglementation de change, escroquerie portant sur les deniers publics ».
«Le Parquet financier a requis l’envoi d’une délégation judiciaire à la DIC pour enquête sur le patrimoine de Khadim Bâ et de toute personne impliquée, mais aussi l’envoi d’une commission rogatoire pour une enquête sur tous les actifs et biens enregistrés au nom de Dermond à travers le monde».
Khadija NDIAYE
